Công nghệ rửa tiền đằng sau những sòng bạc ở châu Á

Công nghệ rửa tiền đằng sau những sòng bạc ở châu Á
casino

Một điều mà bất cứ ai cũng biết, đó là dòng chảy của những đồng tiền thu được từ việc bán ma tuý tổng hợp mà theo các nhà thực thi pháp luật thì những tên cầm đầu đang sử dụng các mạng tài chính phức tạp để che giấu đi những lợi ích bất hợp pháp của mình.

Công nghệ rửa tiền đằng sau những sòng bạc ở châu Á

Mới đây nhất, chính phủ Mỹ đã cáo buộc Zhao Wei – một trùm cờ bạc với lí do đã sử dụng sòng bạc của mình ở Lào để rửa tiền của UWSA từ việc bán meth. Theo Nhà Trắng, các casino được sử dụng để rửa tiền vì hoạt động này thường liên quan đến lượng giao dịch tiền mặt rất lớn, chưa kê,r hắn còn hưởng lợi từ hoạt động ma Douglas, chuyên gia về ma tuý UNODC gọi là “tội phạm tiểu bảng”. Chúng hoạt động công khai và xem đó như là thổ địa của mình.

Nhiều nguồn tin cho biết, Zhao đã thương lượng một hợp đồng thuê 99 năm cùng chính phủ Lào để điều hành khu vực kinh tế đặc biệt Tam giác vàng nằm dọc theo sông Mekong chảy giữa Thái Lan, Myanmar và Lào. Sòng bạc Kings Romans của hắn có vị trí đắc địa ngay tại đây.

Zhao cũng đạt được thoả thuận ngầm với chính phủ Lào để doanh nghiệp của mình hoạt động theo những điều luật, quy tắc và quy dịnh riêng.

Trước cáo buộc của Mỹ, Zhao liên tục phản đối và cho rằng những lời buộc tội này là vô căn cứ. Theo giải thích của tên trùm này, việc đầu tư và phát triển của Tập đoàn Kings Romans đều tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp cùng thoả thuật đã ký kết. Trong khi đó, Bộ KH&ĐT Lào lại chọn phương án im lặng trước yêu cầu bình luận của CNN.

casino
Kỷ luật khi đánh bạc – Yếu tố quan trọng không nên bỏ qua

Nếu sòng bạc tại địa phương của bạn có ưu đãi đặc biệt, trong đó cứ mỗi giờ họ lại tung một đồng xu và tặng những người có tỷ lệ 11/10 mặt đầu, bạn sẽ tìm thấy lợi thế. Về lâu dài bằng cách chọn mặt đầu mỗi lần …

casino
VoltCasino.com ra mắt chương trình khuyến mãi Halloween Bonanza kéo dài một tuần

Sòng bạc trực tuyến tại VoltCasino.com đã thông báo rằng họ đang chào mừng tất cả mọi thứ liên quan đến Halloween bằng cách thực hiện chương trình khuyến mãi trong thời gian giới hạn mang đến cho người hâm mộ cơ hội thu thập một loạt các tính năng …

casino
Evolution Gaming ra mắt trò chơi Deal or No Deal Live

Nhà cung cấp các giải pháp sòng bạc trực tiếp hàng đầu, Evolution Gaming, hôm thứ Năm tuần trước đã công bố việc ra mắt chương trình trò chơi 24/7 đầu tiên trên thế giới, Deal or No Deal Live. Trò chơi trực tuyến trực tiếp mới này dựa trên …