Công nghệ rửa tiền đằng sau những sòng bạc ở châu Á

Công nghệ rửa tiền đằng sau những sòng bạc ở châu Á
casino

Một điều mà bất cứ ai cũng biết, đó là dòng chảy của những đồng tiền thu được từ việc bán ma tuý tổng hợp mà theo các nhà thực thi pháp luật thì những tên cầm đầu đang sử dụng các mạng tài chính phức tạp để che giấu đi những lợi ích bất hợp pháp của mình.

Công nghệ rửa tiền đằng sau những sòng bạc ở châu Á

Mới đây nhất, chính phủ Mỹ đã cáo buộc Zhao Wei – một trùm cờ bạc với lí do đã sử dụng sòng bạc của mình ở Lào để rửa tiền của UWSA từ việc bán meth. Theo Nhà Trắng, các casino được sử dụng để rửa tiền vì hoạt động này thường liên quan đến lượng giao dịch tiền mặt rất lớn, chưa kê,r hắn còn hưởng lợi từ hoạt động ma Douglas, chuyên gia về ma tuý UNODC gọi là “tội phạm tiểu bảng”. Chúng hoạt động công khai và xem đó như là thổ địa của mình.

Nhiều nguồn tin cho biết, Zhao đã thương lượng một hợp đồng thuê 99 năm cùng chính phủ Lào để điều hành khu vực kinh tế đặc biệt Tam giác vàng nằm dọc theo sông Mekong chảy giữa Thái Lan, Myanmar và Lào. Sòng bạc Kings Romans của hắn có vị trí đắc địa ngay tại đây.

Zhao cũng đạt được thoả thuận ngầm với chính phủ Lào để doanh nghiệp của mình hoạt động theo những điều luật, quy tắc và quy dịnh riêng.

Trước cáo buộc của Mỹ, Zhao liên tục phản đối và cho rằng những lời buộc tội này là vô căn cứ. Theo giải thích của tên trùm này, việc đầu tư và phát triển của Tập đoàn Kings Romans đều tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp cùng thoả thuật đã ký kết. Trong khi đó, Bộ KH&ĐT Lào lại chọn phương án im lặng trước yêu cầu bình luận của CNN.

Doanh thu của casino ở Massachusetts của MGM giảm 2 tháng liên tiếp
casino
Doanh thu của casino ở Massachusetts của MGM giảm 2 tháng liên tiếp

Casino mới ở bang Massachusetts của MGM Resorts đã báo cáo tháng thứ 2 liên tiếp có doanh thu đi xuống. Theo nhà cái Happyluke cập nhật số liệu được phát hành đầu tuần này bởi Ủy ban Trò chơi bang Massachusetts cho thấy 2 casinos ở bang có doanh …

Ứng dụng blockchain vào ngành casino
casino
Ứng dụng blockchain vào ngành casino

  Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2018, tổng số vốn mà các quỹ đầu tư mạo hiểm rót vào các startup trên nền tảng blockchain đạt 1,3 tỷ USD, gần gấp đôi so với 950 triệu USD trong cả năm 2017. Theo báo cáo từ KPMG, số vốn …

Wynn Resorts bị các cổ đông cũ đâm đơn kiện
casino
Wynn Resorts bị các cổ đông cũ đâm đơn kiện

Đã 10 tháng trôi qua kể từ khi Steve Wynn “tự nguyện” rời bỏ ghế chủ tịch kiêm giám đốc của công ty do chính ông lập nên. Nguyên nhân dẫn đến scandal này là từ cáo buộc quấy rối tình dục nhân viên trong nhiều thập kỉ bị vỡ …